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重要概念解讀

《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定了境外投資可能需要按照要求申請核準(zhǔn)、備案、告知等幾種情形。

- 核準(zhǔn) -

投資涉及敏感行業(yè)和/或敏感國家和地區(qū)的，不管直接還是間接投資不分投資金額大小，均需要向有關(guān)部門申請核準(zhǔn)。
- 備案 -

針對的是非敏感行業(yè)且非敏感國家和地區(qū) 的直接投資項(xiàng)目，均需要向有關(guān)部門備案。
- 告知 -

投資涉及非敏感行業(yè)且非敏感國家和地區(qū)的，如果是間接非大額投資，無需核準(zhǔn)備案或告知，如果是間接大額投資，需要告知主管部門

《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定了境外投資可能需要按照要求申請核準(zhǔn)、備案、告知等幾種情形。

投資主體中止或停止實(shí)施、處以警告

依據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，如果項(xiàng)目未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書而擅自實(shí)施投資的，由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體中止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正，對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。
提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰

金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍但未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的，由國家發(fā)展改革委通報(bào)該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。
更現(xiàn)實(shí)的后果是外匯進(jìn)出受限

如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn)，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。

依據(jù)國家嚴(yán)格控制非理性對外投資的監(jiān)管趨勢，以下幾種情形申請企業(yè)境外投資備案比較有難度。

1
投資到敏感國家和地區(qū)

如和我國未建交的國家，或戰(zhàn)亂國家。
2
投資敏感行業(yè)

如武器制造，跨境水資源開發(fā)、新聞傳媒等。
3
敏感行業(yè)目錄里的行業(yè)

包括房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部以及在境外設(shè)立無具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán) 投資基金或投資平臺

另外實(shí)際操作表明，以下情形也都比較難以備案成功。

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